涉案43億的廣東匯卡有結果了。
3月23日，宜昌市公安局通報，廣東匯卡商務服務有限公司(以下簡稱“廣東匯卡”)涉嫌幫助網絡犯罪活動罪被宜都市人民法院一審判決，該案被定性為為跨境賭博團伙“洗錢”43億元，被判刑人員一共14人。
“沐融”“helloepay”“邁虎”三個非法第四方支付平臺持有人張某某、白某某、尹某某分別被判有期徒刑10年、7年和6年，其余11名涉案人員分別被判處有期徒刑10個月至2年3個月不等。該案成為了當地警方堅決清理整治第四方支付等涉賭資金流轉通道的典型案例。
而在2021年8月，開庭公告則顯示為“非法經營罪”。公告信息中，接受審判的14人中，劉某某在廣東匯卡擔任董事及副總裁等職務。一審宣判中，劉某某屬于被判處有期徒刑10個月至2年3個月不等的“其余涉案人員”。
本案中，廣東匯卡劉某某向控制“沐融”第四方支付平臺的張某某提供3687個商戶號，與“helloepay”和尹某某控制的“邁虎”第四方支付平臺對接，幫助境外違法人員收付非法資金43.14億元。
警方采取了順藤摸瓜的方式破獲了本案。
首先摧毀對公賬戶買賣團伙。2020年初，宜都市公安局根據公安部推送的線索，摧毀了以郭某為首的販賣對公賬戶犯罪團伙。
其次，破獲白某某的“helloepay”。案件偵辦過程中，民警發現郭某跟福建安溪白某某(“helloepay”控制人)有對公賬戶非法交易的線索。經過深挖，發現白某某不僅有收購對公賬戶的非法行為，而且還存在搭建第四方支付平臺，為境外跨境賭博團伙非法“洗錢”的行為，其犯罪組織成員遍布全國多地。
最后，四方、三方齊收網。通過“helloepay”，警方順藤摸瓜對“沐融”、“邁虎”進行打擊，并牽出廣東匯卡與三個非法第四方支付平臺的往來。
據了解，2019年以來，張某某、白某某、尹某某等人高薪聘請第三方支付公司技術人員為其搭建“沐融”“helloepay”“邁虎”等第四方支付平臺供境外人員操縱，為跨境賭博等違法犯罪活動提供資金通道。
有意思的是，一年前的3月23日，未來金融科技集團有限公司(以下簡稱“未來金融科技”)宣布，通過全資子公司富冊商業集團有限公司與廣州匯卡計算機網絡服務有限公司簽署股權收購框架協議，收購其全資子公司廣東匯卡60%的股權。
根據收購協議，廣東匯卡60%股權的收購價格為人民幣6000萬元(約920萬美元)，雙方將根據審計及盡職調查結果來確定最終收購價格;購買價格的一半將以現金來支付，另一半將以等值的未來金融科技FTFT股票來支付。按此收購價格，匯卡總值為人民幣1億元。
但截至目前，廣東匯卡股東信息中尚未出現未來金融科技相關公司的影子。
據了解，廣東匯卡成立于2010年，是一家以支付結算為核心的技術服務提供商，2013年獲得中國人民銀行頒發的《支付業務許可證》，業務類型銀行卡收單，不過業務范圍僅限于廣東省內。
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